国立科技:第二届监事会第十次会议决议公告2020-03-30
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2020-017
广东国立科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议的通
知于2020年3月26日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2020年
3月30日上午11:30以通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实际参加会议监
事3名。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持,董事会秘书李儒康先生列席了
会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议,监事会认为:为了补充公司的流动资金,满足经营发展的需要,提高公
司资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资
金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司监事会同意
公司使用金额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满前归还至募集资金专用账户。该部分资
金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因实
施进度需要使用,公司将及时归还资金至募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-021)。
1
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
三、备查文件
《第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2020年3月30日
2