国立科技:独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见2020-03-30
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工
作细则》等有关规定,作为广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会的独立董事,基于客观、独立判断的立场,在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资
料后,现就公司第二届董事会第十八次会议相关议案发表如下意见:
一、《关于变更董事会秘书的议案》
经审核,我们认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职
人员具备任职资格,未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》中规定的不得担任董事会秘书的情形,任职人员的任职资格已报经深圳证券交易
所审核无异议。因此,我们同意公司变更董事会秘书。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂
时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符
合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
我们一致同意:公司本次使用金额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次
会议相关议案的独立意见》之签署页)
独立董事:
向颖 罗智雄 牟小容
年 月 日