广东国立科技股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

    根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工

作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资
料后，现就公司第二届董事会第十八次会议相关议案发表如下意见：

    一、《关于变更董事会秘书的议案》

    经审核，我们认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职
人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，任职人员的任职资格已报经深圳证券交易
所审核无异议。因此，我们同意公司变更董事会秘书。

    二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂
时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符
合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。

     我们一致同意：公司本次使用金额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金
 暂时补充流动资金。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次

会议相关议案的独立意见》之签署页）




   独立董事：




    向颖                       罗智雄                      牟小容




                                                      年      月    日