国立科技:关于投资设立控股子公司的公告2020-03-30
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2020-020
广东国立科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)2020年3月30日,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用自有
资金不超过1,020万元与东莞市杰麟鞋业有限公司(以下简称“东莞杰麟”)共同投资设
立东莞市国立杰麟鞋业有限公司(暂定名,以下简称“国立杰麟”)。公司授权董事长
邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。国立杰麟注册资本为2,000万元人民币,公司
持股比例为51%。
(二)本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限,无需提交公司股东大会审
议。
(三)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、合资对手方介绍
(一)基本信息
1、企业名称:东莞市杰麟鞋业有限公司
2、统一社会信用代码:91441900MA4UU6DP95
3、企业性质:有限责任公司(自然人独资)
4、注册地址:东莞市厚街镇环冈社区环冈工业区二十二米大道边
5、法定代表人:张炎
6、注册资本:人民币 50 万元
7、经营范围:产销:鞋材、鞋类、皮具、五金制品;批发:服装、家具;货物或
技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)股权结构:
股东名称 出资金额(万元) 出资比例
张炎 50 100%
合计 50 100%
东莞杰麟的实际控制人为张炎。
三、投资标的的基本情况
(一)基本信息
1、公司名称:东莞市国立杰麟鞋业有限公司(暂定名)
2、企业类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币 2,000 万元
4、资金来源及出资方式:货币资金、实物
5、经营范围:研发、生产、销售:鞋材、成品鞋;商品贸易;从事商品和技术的
进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
6、法定代表人:张春森
7、注册地址:东莞市厚街镇汀山村坑口工业区
上述信息均以工商行政管理部门核定为准。
(二)出资方式及股权结构:
股东名称 出资金额 (万元) 出资比例 出资方式
广东国立科技股份有限公司 1,020 51% 货币
东莞市杰麟鞋业有限公司 980 49% 实物
合 计 2,000 100%
公司以自有货币资金出资;东莞杰麟的实物出资来源为其拥有完整产权并能正常
使用的生产设备、存货等实物,实物出资最终以评估值为准。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议,具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的及对公司的影响
国立杰麟主要业务为研发、生产、销售:鞋材、成品鞋。国立杰麟投产后,主要
为国内外运动休闲品牌提供从企划、设计、研发、鞋材原料、鞋底、鞋垫以及成品鞋
一条龙式的配套生产服务,将进一步完善公司产业链,进一步拓展公司在成品鞋领域的
研发及生产能力,进一步加强公司与国内外运动休闲品牌的合作,巩固公司在鞋材及成
品鞋领域的市场地位,为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续发展打下坚实基
础。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(二)存在的风险
1、国立杰麟成立后,经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、
内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,未来经营效益亦存在
一定的不确定性,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险:随着下属子公司的增加,对下属子公司的管理也提出了更高要求,公
司将强化管理力度,保证对各下属子公司的有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险,公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2020年3月30日