证券代码：300716            证券简称：国立科技           公告编号：2020-020



                         广东国立科技股份有限公司

                        关于投资设立控股子公司的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述

   （一）2020年3月30日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有
资金不超过1,020万元与东莞市杰麟鞋业有限公司（以下简称“东莞杰麟”）共同投资设
立东莞市国立杰麟鞋业有限公司（暂定名，以下简称“国立杰麟”）。公司授权董事长
邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。国立杰麟注册资本为2,000万元人民币，公司
持股比例为51%。

   （二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审
议。

   （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

       二、合资对手方介绍

       （一）基本信息

       1、企业名称：东莞市杰麟鞋业有限公司

       2、统一社会信用代码：91441900MA4UU6DP95

       3、企业性质：有限责任公司(自然人独资)

       4、注册地址：东莞市厚街镇环冈社区环冈工业区二十二米大道边

       5、法定代表人：张炎
   6、注册资本：人民币 50 万元

   7、经营范围：产销：鞋材、鞋类、皮具、五金制品；批发：服装、家具；货物或

技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

   （二）股权结构：

         股东名称                出资金额（万元）              出资比例
           张炎                        50                        100%
           合计                        50                        100%
   东莞杰麟的实际控制人为张炎。

    三、投资标的的基本情况

   （一）基本信息

   1、公司名称：东莞市国立杰麟鞋业有限公司（暂定名）

   2、企业类型：有限责任公司

   3、注册资本：人民币 2,000 万元

   4、资金来源及出资方式：货币资金、实物

   5、经营范围：研发、生产、销售：鞋材、成品鞋；商品贸易；从事商品和技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

   6、法定代表人：张春森

   7、注册地址：东莞市厚街镇汀山村坑口工业区

   上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

   （二）出资方式及股权结构：

              股东名称              出资金额 （万元） 出资比例      出资方式
     广东国立科技股份有限公司               1,020        51%            货币
       东莞市杰麟鞋业有限公司                980         49%            实物
              合    计                      2,000        100%
   公司以自有货币资金出资；东莞杰麟的实物出资来源为其拥有完整产权并能正常
使用的生产设备、存货等实物，实物出资最终以评估值为准。
    四、对外投资合同的主要内容

    公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的及对公司的影响

    国立杰麟主要业务为研发、生产、销售：鞋材、成品鞋。国立杰麟投产后，主要
为国内外运动休闲品牌提供从企划、设计、研发、鞋材原料、鞋底、鞋垫以及成品鞋
一条龙式的配套生产服务，将进一步完善公司产业链，进一步拓展公司在成品鞋领域的

研发及生产能力，进一步加强公司与国内外运动休闲品牌的合作，巩固公司在鞋材及成
品鞋领域的市场地位，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续发展打下坚实基
础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    1、国立杰麟成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、
内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在
一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公
司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

    六、备查文件

    《第二届董事会第十八次会议决议》。



      特此公告。



                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2020年3月30日