证券代码：300716         证券简称：国立科技          公告编号：2020-016




                      广东国立科技股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的
通知于2020年3月26日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2020
年3月30日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议
董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、部分高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于控股子公司签署许可协议的议案》

   经审议，董事会同意控股子公司广东国立通盈科技发展有限公司与华特迪士尼
（中国）有限公司签订许可协议，迪士尼许可国立通盈在特定期限内使用指定人物图
像和相关元素，并授权国立通盈在特定渠道销售许可产品。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于控股子公司签署许可协议的公告》（公告编号：2020-018）。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   2、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

   公司原董事会秘书周凤霞女士因国外投资业务及其他工作需要，申请辞去董事会
秘书的职务。周凤霞女士仍继续担任公司董事及副总经理职务。为保证公司董事会的


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日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，公司聘任李儒康先生任公司

董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司本届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了 明确同意的 独立意见。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十
八次会议相关议案的独立意见》、 《关于变更董事会秘书的公告》 （公告编号：

2020-019）。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   3、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

   经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币1,020万元与东莞市杰麟鞋业

有限公司共同投资设立东莞市国立杰麟鞋业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记
为准）。公司授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

   4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   经审议，董事会同意公司使用金额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至募集
资金专用账户。该部分资金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，
若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活
动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转

换公司债券等交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了
核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》、《东莞证券股
份有限公司关于广东国立科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金



                                     2
的核查意见》。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    三、备查文件

   1、《第二届董事会第十八次会议决议》；

   2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；

   3、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见》。



   特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                       2020年3月30日




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