证券代码：300716         证券简称：国立科技            公告编号：2020-027




                       广东国立科技股份有限公司

               董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的

                                    公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司拟在创业板非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务
院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）
和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券
监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司
本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了承诺，具体情况如下：

    一、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出如下承诺：

    1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损
害公司利益；

    2、对自身的职务消费行为进行约束；

    3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩；

    5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部
门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

    7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补
回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。

    二、公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出如下承诺：

    1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

    2、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要
求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

    3、若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。



                                      广东国立科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 7 日