证券代码：300716           证券简称：国立科技          公告编号：2020-031




                      广东国立科技股份有限公司

                    关于变更公司非独立董事的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立
董事郑强先生的书面辞职报告，郑强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人
数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郑强先生系公司特定股东东莞中科中
广创业投资有限公司提名当选公司董事，现郑强先生因个人原因申请辞去公司董事职

务，其原定任期为第二届董事会届满之日止。辞职后，郑强先生不在公司担任职务。
截至公告日，郑强先生直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    郑强先生在担任公司董事职务期间，在相关法律、规定及《公司章程》赋予的职
权范围内勤勉尽责，为公司发展作出了卓越贡献，对此，公司董事会表示衷心感谢。

    2020年4月7日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公
司第二届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东东莞市永绿
实业投资有限公司提名，拟增补陈昌雄先生（简历详见附件）为公司董事，任期从股
东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满。公司独立董事对此议案发表了明确
同意的独立意见。



    特此公告。

                                            广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2020年4月7日


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附件：陈昌雄先生简历

    陈昌雄，男，中国台湾籍，1962年出生，高中学历。2001年至2016年任东莞睿昌
鞋材有限公司执行董事，总经理；2018年11月至今任广东国立科技股份有限公司事业
一部副总裁；2018年12月至今任重庆大江国立精密机械制造有限公司董事；2020年3月
至今任福建莆田国立橡塑新材料有限公司执行董事兼总经理。

    截至目前，陈昌雄先生未持有公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。




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