证券代码：300716           证券简称：国立科技           公告编号：2020-032




                       广东国立科技股份有限公司

                   关于变更公司非职工代表监事的公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工
代表监事暨监事会主席刘转强女士的书面辞职报告，刘转强女士因照顾家庭的原因申
请辞去公司监事的职务，其原定任期为第二届监事会届满之日止，辞职后，刘转强女
士不在公司担任职务。在新任监事就任前，刘转强女士仍将按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履
行监事职责。刘转强女士未直接持有公司股票。

    刘转强女士在担任公司监事职务期间勤勉尽责，公司对刘转强女士担任监事期间
为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

    2020年4月7日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公
司监事的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司提
名，拟增补许华女士（简历详见附件）为公司非职工代表监事，任期从股东大会通过
之日起至公司第二届监事会任期届满。



    特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司监事会

                                                      2020年4月7日


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    附件：许华女士简历

    许华，女，中国国籍，1988年出生，高中学历。2013年10月至，曾担任广东国立
科技股份有限公司副总经理助理、采购员等职务。

    截至目前，许华女士未持有公司股份，在公司采购部任采购员，与公司、公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规、制度中监事任职资格的
要求。




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