证券代码：300716          证券简称：国立科技           公告编号：2020-034




                       广东国立科技股份有限公司

              关于召开2020年第一次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：广东国立科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十九次会议
审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2020年4月23日(星期四) 15:00。

    （2）网络投票时间：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月23日（星期
四）9:30-11:30，13:00-15:00；

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月23日（星期
四）9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：

   （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托
他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

                                     1
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。

    6、股权登记日：2020年4月17日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年
4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司总部大厦二
楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议提案如下：

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

    3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

    （1）非公开发行股票的种类和面值

    （2）发行方式及发行时间

    （3）发行对象及认购方式

    （4）定价基准日、发行价格及定价方式

    （5）发行数量

    （6）限售期

    （7）上市地点

    （8）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

    （9）本次非公开发行决议的有效期

                                      2
    （10）募集资金用途

    4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

    5、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》

    6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

    7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体
承诺事项的议案》

    9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》

    10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事
宜的议案》

    11、审议《关于调整部分首发募投项目的议案》

    12、审议《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

    13、审议《关于增补公司监事的议案》

    上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    上述议案3需逐项表决。

    议案1-议案10属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独
计票并进行披露。




                                    3
   三、提案编码


                                                                      备注
  提案编码                            提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00         《关于修订<公司章程>的议案》                           √
    2.00         《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》            √
    3.00         《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》                √
    3.01         非公开发行股票的种类和面值                             √
    3.02         发行方式及发行时间                                     √
    3.03         发行对象及认购方式                                     √
    3.04         定价基准日、发行价格及定价方式                         √
    3.05         发行数量                                               √
    3.06         限售期                                                 √
    3.07         上市地点                                               √
    3.08         本次非公开发行前滚存未分配利润的安排                   √
    3.09         本次非公开发行决议的有效期                             √
    3.10         募集资金用途                                           √
    4.00         《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》                √
                 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议
    5.00                                                                √
                 案》
                 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
    6.00                                                                √
                 分析报告的议案》
    7.00         《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》             √
                 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填
    8.00                                                                √
                 补措施与相关主体承诺事项的议案》
                 《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议
    9.00                                                                √
                 案》
                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
    10.00                                                               √
                 发行A股股票相关事宜的议案》
    11.00        《关于调整部分首发募投项目的议案》                     √
    12.00        《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》           √

                                        4
      13.00     《关于增补公司监事的议案》                               √


     四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股票账
户卡办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证
明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时
应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件
3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：2020年4月22日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式
登记的，须在2020年4 月22 日 17:00点 之 前 送 达 或 传 真 （0769-88387006）到公司董
秘办处方为有效。

    3、登记地点：公司董秘办

    信函邮寄地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司董秘办，
邮编：523170；传真号码：0769-88387006。（信函或传真上请注明“2020年第一次临时
股东大会”字样）

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会议地点签到入场。

    5、会议联系方式：

    （1）会议联系人：李儒康、曹波

    （2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006

    （3）联系电子邮箱：guolikj@guoligroup.com.cn


                                       5
   （4）通讯地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司董秘办

    6、本次现场会议会期预计半天，参会人员食宿及交通费自理。

    五、网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

   2、《第二届监事会第十一次会议决议》。

   附件：

   1、参加网络投票的具体操作流程

   2、授权委托书

   3、参会股东登记表



   特此公告。




                                        广东国立科技股份有限公司董事会

                                               2020年4月7日




                                    6
附件 1：



                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：365716；

    2、投票简称：国立投票

    3、填报表决意见。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。

    股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年4月23日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9：15-15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。



                                    7
附件 2

                            广东国立科技股份有限公司

                      2020年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托                  先生（女士）代表                        本人/本公司出
席广东国立科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。

    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:


                                                   备注
 提案编码                提案名称               该列打勾的栏 同意    反对   弃权
                                                目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
    100                                             √
                            提案
非累积投票
   提案
   1.00      《关于修订<公司章程>的议案》           √
             《关于公司符合非公开发行A股股票
   2.00                                             √
             条件的议案》
             《关于公司非公开发行A股股票方案
   3.00                                             √
             的议案》
   3.01      非公开发行股票的种类和面值             √
   3.02      发行方式及发行时间                     √
   3.03      发行对象及认购方式                     √
   3.04      定价基准日、发行价格及定价方式         √
   3.05      发行数量                               √
   3.06      限售期                                 √
   3.07      上市地点                               √
             本次非公开发行前滚存未分配利润的
   3.08                                             √
             安排
   3.09      本次非公开发行决议的有效期             √


                                          8
   3.10     募集资金用途                      √
            《关于公司非公开发行A股股票预案
   4.00                                       √
            的议案》
            《关于公司非公开发行A股股票方案
   5.00                                       √
            论证分析报告的议案》
            《关于公司非公开发行A股股票募集
   6.00     资金使用的可行性分析报告的议      √
            案》
            《关于公司前次募集资金使用情况
   7.00                                       √
            报告的议案》
            《关于公司非公开发行A股股票摊薄
   8.00     即期回报及采取填补措施与相关主    √
            体承诺事项的议案》
            《关于公司未来三年股东回报规划
   9.00                                       √
            （2020-2022）的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会全
   10.00    权办理本次非公开发行A股股票相关   √
            事宜的议案》
            《关于调整部分首发募投项目的议
   11.00                                      √
            案》
            《关于增补公司第二届董事会非独
   12.00                                      √
            立董事的议案》
   13.00    《关于增补公司监事的议案》        √


委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:



                                     9
委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。

    2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就该
等议案进行表决。

    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
代表人需签字。




                                       10
附件 3：


                         广东国立科技股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会参会股东登记表


  个人股东姓名：                          身份证号码：

  法人股东名称：                          统一社会信用代码：



  股东账号：                              持股数量：



  联系电话：                              电子邮箱：



  联系地址：                              邮编：



  代理人姓名：                            代理人身份证号码：


  发言意向及要点：




  股东签字（法人股东盖章）：




                                                               年   月   日




                                     11