证券代码：300716                证券简称：国立科技                公告编号：2020-039




                          广东国立科技股份有限公司

                    第二届监事会第十二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的
通知于2020年4月13日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2020
年4月23日下午18:00在公司会议室召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会
议监事3名。本次监事会会议由半数以上监事推举监事许华女士主持，董事会秘书李儒
康先生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据全体监事投票选举结果，同意许华女士为第二届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2019 年度监事会工作报告》。

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    本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

       3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

    公司监事会认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年
的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019
年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

       4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    本年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 160,020,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.29 元（含税），合计派发现金股
利为人民币 4,640,580 元（含税），符合《公司章程》等规定。本次分配不送红股，
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    公司监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公
司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

       5、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东
国立科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   6、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较


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为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   7、审议通过了《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019
年度审计报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   8、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019
年年度报告摘要》（公告编号：2020-044）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-
045）。《关于 2019 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-040）内容将
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    9、审议了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

    监事会审议了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》，议
案主要内容为：2020 年度，（1）董事长：税前人民币 96 万元/年，董事长如兼任其他
职务的，不再领取其他职务薪酬；（2）除董事长外，在公司担任具体管理职务的董事、
监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。
（3）独立董事年度津贴为税后人民币 6 万元，按季度发放。上述人员出席公司董事会、
股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包
括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

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    全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   10、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》

    监事会认为：公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的
必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关内控制度完善，公司采
取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金
融机构开展累计总额不超过 3,000 万美元的外汇远期结汇售业务。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2020-043 )。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   11、审议通过了《关于 2020 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2020 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-051）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-
047）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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    13、审议通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020
年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-046）。《关于 2020 年第一季度报告
披 露 的 提 示 性 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020-041 ） 内 容 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

     14、审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

     经审议，监事同意根据相关规定，对公司 2020 非公开发行 A 股股票的预案按 2019
年度财务数据进行修订，修订后的预案详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广东国立科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

     15、审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》

     经审议，监事同意根据相关规定，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告按 2019 年度财务数据进行修订，修订后的预案详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东国立科技股份有限公司 2020 年非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
     16、审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析
报告的议案》

     经审议，监事同意根据相关规定，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告按 2019 年度财务数据进行修订，修订后的预案详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东国立科技股份有限公司 2020 年非公开


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发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
    17、审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施的议案》

    经审议，监事同意根据相关规定，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报及采取填补措施按 2019 年度财务数据进行修订，修订后的预案详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东国立科技股份有限公司 2020 年非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    《第二届监事会第十二次会议决议》。



    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司监事会

                                                          2020年4月27日




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