证券代码：300716              证券简称：国立科技        公告编号：2020-052




                         广东国立科技股份有限公司

          关于为全资子公司申请综合授信并提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、调整授信额度的情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审
议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司
东莞市国立新材制品有限公司（以下简称“国立新材”)、东莞市国立实业有限公司
（以下简称“国立实业”）、东莞市国立橡塑制品有限公司（以下简称“国立橡塑”）
基于生产经营及业务发展需要，拟向东莞银行股份有限公司道滘支行申请综合授信额
度合计不超过人民币 900 万元，由公司提供连带责任担保。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次
担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保方基本情况

    1、公司名称：东莞市国立新材制品有限公司

    统一社会信用代码：914419003041885677

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：李志良

    注册资本：1500 万人民币

    住 所：广东省东莞市厚街镇汀山村坑口工业区

    经营范围：产销、研发：橡塑新材料、橡塑制品、鞋材、鞋；货物及技术进出口

   股权结构：公司持有国立新材 100%的股权
   最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

         主要财务指标         2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
             营业收入              935.29                     7,578.18
             利润总额              -182.69                      99.25
              净利润               -184.06                      75.73
             资产总额             2,367.26                    2,891.35
             负债总额              767.48                     1,107.52
      其 中 ：银 行 贷款 总
                                      0.00                      0.00
      额
         流动负债总额              617.82                      958.11
              净资产              1,599.78                    1,783.84



2、公司名称：东莞市国立实业有限公司

统一社会信用代码：91441900053788022Q

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：500 万人民币

住 所：广东省东莞市道滘镇大罗沙村创业园 4 路 5 号

经营范围：研发、生产、销售：橡塑降解材料、改性塑料；设计、生产、加工、销售：
橡胶制品、塑料制品、鞋材及成品鞋；包装材料；销售：橡塑材料；货物进出口、技
术进出口。

   股权结构：公司持有国立实业 100%的股权

   最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

      主要财务指标            2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
         营业收入                 3,276.77                   11,164.99
         利润总额                 -113.57                     -132.22
         净利润                   -113.57                     -97.57
        资产总额                 5,378.33                    4,255.28
        负债总额                 4,573.01                    3,336.39
  其中：银行贷款总额                0.00                       0.00
      流动负债总额               4,573.01                    3,336.39
         净资产                   805.32                      918.89



3、公司名称：东莞市国立橡塑制品有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4ULB7275

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄喜

注册资本：500 万人民币

住 所：广东省东莞市厚街镇赤岭村赤岭工业区一横南路 12-2 号

经营范围：产销、研发：橡塑新材料、橡塑制品、鞋材、鞋；货物及技术进出口。

   股权结构：公司持有国立橡塑 100%的股权

   最近一年又一期的主要财务数据如下：

                                                                    单位：万元

       主要财务指标           2020 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
         营业收入                  285.73                    2,487.62
         利润总额                  -96.68                      23.36
          净利润                   -96.60                      24.76
         资产总额                  936.45                      789.97
         负债总额                  529.55                      286.46
  其中：银行贷款总额                0.00                        0.00
       流动负债总额                527.90                      284.74
          净资产                   406.90                      503.50
    三、担保主要内容

      公司本次为国立新材、国立实业、国立橡塑提供银行综合授信额度合计不超过
人民币 900 万元，担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具
体需要。在有效授权期间内与银行签订授信担保合同。

    四、董事会意见

    公司为国立新材、国立实业、国立橡塑提供担保，有利于提高国立新材、国立实
业、国立橡塑的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业
务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

    本次担保是在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基
础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经
营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

    五、独立董事独立意见

    公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成
果，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《对外担保管理制度》的等相关法律法规要求，不存在损害公司及其他中小股东利益
的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司国立新材、国立实业、国立橡塑提供
担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为26,700万元，占2019年公司经审
计净资产的31.63%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。

    十、备查文件

    1、《第二届董事会第二十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。



             广东国立科技股份有限公司董事会

                     2020年4月27日