广东国立科技股份有限公司

                        2019 年度董事会工作报告



    2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章

制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项

工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将《2019

年度董事会工作报告》提请董事会审议。

    一、2019 年度公司经营情况回顾

   （一）总体经营情况

    2019 年，国内外经济形势严峻，中美持续贸易摩擦，国内经济下行，而行业竞争强

度不减。面对经济下行与贸易摩擦的双重压力，公司紧绕 2019 年经营目标、经营计划、

积极督促管理层落实、开展各项经营工作，并持续积极探索发展机遇。各位董事始终秉

持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董

事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

    本年度，公司实现营业收入 260,197.90 万元，同比增长 138.27%；归属于母公司

净利润 2,595.74 万元，同比下降 53.23%；总资产 190,527.02 万元，同比增长 34.28%。

   （二）规范化建设

   公司遵照相关法律法规的规定，并结合公司的实际发展情况，在 2019 年度召开了

十次董事会。会议的召集与召开都符合相关法律法规的规定，董事会的召集、提案、出

席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议

事规则》的要求规范运作。

    二、董事会日常工作情况

   报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职

权，结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司

法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规和公司规章制度的要求。


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会议情况及决议内容如下：
序号         时间            会议次序                        审议的议案
                                         1）《关于部分募投项目延期的议案》
                                         2）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
                            第二届董事   3）《关于投资设立控股子公司的议案》
 1     2019 年 3 月 19 日   会第七次会   4）《关于会计政策变更的议案》
                                议       5）《关于控股子公司收购资产的议案》
                                         6）《关于向银行申请综合授信并担保的议案》
                                         7）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
                                         1）《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
                                         2）《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》
                                         3）《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
                                         4）《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
                                         5）《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
                                         报告>的议案》
                                         6）《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                         7）《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
                                         8）《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》
                            第二届董事   9）《2019 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
 2     2019 年 4 月 19 日   会第八次会   10）《2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                议       11）《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
                                         12）《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
                                         13）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                         14 《关于修订<公司章程>的议案》
                                         15）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                         16）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                         17）《关于聘任证券事务代表的议案》
                                         18）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                         19）《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
                                         20）《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
                            第二届董事   1）《关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的议案》
 3     2019 年 6 月 10 日   会第九次会   2）《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的
                                议       议案》
                            第二届董事
 4     2019 年 7 月 26 日   会第十次会   1）《关于向银行申请综合授信的议案》
                                议
                                         1）《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
                            第二届董事
                                         2）《关于会计政策变更的议案》
 5     2019 年 8 月 26 日   会第十一次
                                         3）《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                会议
                                         专项报告>的议案》
                            第二届董事
 6     2019 年 9 月 11 日   会第十二次   1）《关于投资设立控股子公司的议案》
                                会议


                                               2
                            第二届董事   1）《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人
 7     2019 年 10 月 9 日   会第十三次   提供担保的议案》
                                会议
                            第二届董事
        2019 年 10 月 25                 1）《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》
 8                          会第十四次
               日                        2）《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》
                                会议
                            第二届董事
 9     2019 年 11 月 5 日   会第十五次   1）《关于投资设立控股子公司的议案》
                                会议
                                         1）《关于控股子公司投资设立境外全资子公司的议案》
                                         2）《关于投资设立控股子公司的议案》
                                         3）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的
                                         议案》
                            第二届董事
                                         4）《关于修订<公司章程>的议案》
10     2019 年 12 月 9 日   会第十六次
                                         5）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                会议
                                         6）《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》
                                         7）《关于续聘证券事务代表的议案》
                                         8）《关于对参股公司增资扩股的议案》
                                         9）《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

     三、董事会各专门委员会履职的情况

      董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会严格履行职责、各司

其职。

      董事会战略委员会履职情况共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

      1、2019 年 3 月 18 日召开董事会战略委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关

于投资设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司收购资产的议案》；

      2、2019 年 4 月 18 日召开董事会战略委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《关

于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度战略委员会工作报告的议案》、

《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》；

      3、2019 年 9 月 11 日召开董事会战略委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《关

于投资设立控股子公司的议案》；

      4、2019 年 11 月 5 日召开董事会战略委员会 2019 年第四次会议，审议通过了《关

于投资设立控股子公司的议案》；

      5、2019 年 12 月 9 日召开董事会战略委员会 2019 年第五次会议，审议通过了《关

于控股子公司投资设立镜外全资子公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、


                                               3
《关于对参股子公司增资扩股的议案》。

   董事会审计委员会履职情况共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

   1、2019 年 2 月 18 日召开董事会审计委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关

于公司 2018 年第四季度内部审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部审计工作报

告的议案》、《关于公司审计部 2019 年度工作计划的议案》、《关于公司 2018 年募集

资金存放与使用情况内部审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度未审财务报表的议

案》；

   2、2019 年 4 月 8 日召开董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于

公司<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》、

《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2018 年审计报告>

的议案》、《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于公司<2019 年

第一季度报告>的议案》、《关于公司 2019 年第一季度内部审计报告的议案》；

   3、2019 年 7 月 26 日召开董事会审计委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《关

于公司 2019 年第二季度内部审计报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度内部审计报

告的议案》；

   4、2019 年 8 月 23 日召开董事会审计委员会 2019 年第四次会议，审议通过了《关

于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

   5、2019 年 10 月 24 日召开董事会审计委员会 2019 年第五次会议，审议通过了《关

于公司 2019 年第三季度内部审计报告的议案》、《关于公司<2019 年第三季度报告全文>

的议案》、《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

   董事会薪酬与考核委员会履职情况共召开 1 次会议，会议情况及决议内容如下：

   1、2019 年 4 月 18 日召开董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，审议通过

了《关于 2018 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事、

监事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

   董事会提名委员会履职情况共召开 3 次会议，会议情况及决议内容如下：

   1、2019 年 4 月 18 日召开董事会提名委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关

于 2018 年度提名委员会工作报告的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；

   2、2019 年 6 月 5 日召开董事会提名委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于

                                       4
提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》；

   3、2019 年 12 月 9 日召开董事会提名委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《关

于续聘证券事务代表的议案》。

   2019 年度，各专门委员会委员积极学习和掌握上市公司规范运作和监管的法律法

规，积极为企业的发展建言献策，规范内控制度管理，对公司的战略规划、内控管理、

人才培养、考核与激励机制完善等方面发挥了重要作用。

    四、2020 年公司发展规划
    公司以低碳、环保高分子新材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务为核心，资
源整合，加强产业链之间的协同性，积极应对新冠疫情的影响，稳定并持续提升公司的
经营业绩，2020 年公司将主要开展以下工作：

    1、积极应对新冠疫情对公司带来的影响，稳步推进公司发展策略，扩大经营规模，
持续提升公司经营成果，保证公司股东的权益；

    2、整合资源及现有产业，打造节能低碳环保生态产业链。增强公司各个产业链的
协同性，发挥产业链优势，进一步提升公司的综合实力；

    3、推进 2020 年非公开发行 A 股股票事宜，开展此次再融资项目的建设，为进一步
提升公司持续盈利能力和培育新的利润增长点做好准备；

    4、做好信息披露工作，持续完善企业内控制度，为公司快速发展奠定良好的基础；

    5、完成越南工厂的投产使用，扩大公司的生产能力，同时为公司走向国际化发展
打下基础；

    6、利用好募集资金，稳步推进募投项目的建设；

    7、完善建立一支高素质、专业性强的技术及管理人才，引进公司发展所紧缺的研
发人才、业务人才和管理人才，完成公司企业文化升级，增强团队凝聚力和竞争力；

    8、加强与高校专家或科研机构的合作，不断提升公司的研发水平和科技创新，增
强公司的核心竞争力。

    9、落实公司治理体系，持续强化内部控制，公司将继续加强对公司及子公司在财
务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的
实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反

                                      5
应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发
展奠定坚实有力的基础




                                             广东国立科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 23 日




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