证券代码：300716              证券简称：国立科技                 公告编号：2020-055



                          广东国立科技股份有限公司

       关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》，详见于 2020 年 4 月 8 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广东国立科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

    2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《广东国
立科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，同日，公司召开第二届董

事会第二十次会议，审议通过了《广东国立科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》，本次公告的预案中主要修订情况如下：

         预案章节                        章节内容                      修订情况
                                                              更 新 本次 非公 开发 行 的 决
特别提示                      特别提示
                                                              策程序
                              一、发行人基本情况              更新 2019 年财务数据
第一章 本次非公开发行 A 六 、 本次 发行 方案 已 取 得
股股票方案概要                                                更 新 本次 非公 开发 行 的 决
                              的 有 关主 管部 门批 准 情 况
                                                              策程序
                              以及尚需呈报批准的程序
                              五 、 本次 发行 后公 司 负 债   更新公司 2019 年度资产负
第三章 董事会 关于 本次
                              水平的变化情况                  债率数据。
发 行 对公 司影 响的 讨 论 与
                              六 、 本次 股票 发行 相 关 的   更新公司 2019 年公司应收
分析
                              风险说明                        账款账面价值
                              二 、 公司 最近 三年 现 金 分   更新公司 2019 年利润分配
                              红及未分配利润使用情况          情况
第四章 发行人 的利 润分
                                                              更 新 《关 于公 司未 来 三 年
配政策及执行情况              三、公司未来三年（2020-
                                                              （ 2020 — 2022 ） 股 东 回 报
                              2022）股东回报规划
                                                              规划的议案》的审议程序
                                                      根据 2019 年度财务数据，
第五章 本次发行摊薄即期 本 次 发行 对每 股收 益 的 影 更 新 财务 指标 测算 假 设 和
回报及填补回报措施      响                            前 提 条件 ，以 及对 主 要 财
                                                      务指标的影响测算

    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。



    特此公告。




                                                广东国立科技股份有限公司董事会

                                                        2020年4月27日