证券代码：300716            证券简称：国立科技           公告编号：2020-074



                        广东国立科技股份有限公司

    关于2020年非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东国立科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。

    2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票预案的议案》，同日，公司分别召开第二届董事会第二十次会
议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股
股票预 案的议 案》 ，具 体内容 详见 公司于 2020 年 4 月 27 日刊 载在 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《广东国立科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》。

    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结
合创业板注册制最新要求以及募投项目进展等情况，公司于 2020 年 6 月 22 日分别召开
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订
公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，本次公告的预案中主要修订情况如下：

         预案章节                章节内容                   修订情况
                                                 更新本 次非公 开发 行的已 审批
特别提示                   特别提示
                                                 情况和尚需获得的审批情况

第一章     本次 非 公开 发 三、本次非公开发行方 更新本 次非公 开发 行尚需 获得
行 A 股股票方案概要         案概要                      的审批情况

                            六、本次发行方案已取
                            得的有关主管部门批准 更新本 次非公 开发 行的已 审批
                            情况以及尚需呈报批准 情况和尚需获得的审批情况
                            的程序

第二章     董事 会 关于 本 二、募集资金投资项目
                                                        更新募 投项目 进展 情况的 相关
次 募 集 资 金 使 用的 可 行 的具体情况及可行性分
                                                        情况
性分析                      析

                                                        （一） 更新本 次发 行对公 司业
                            一、本次发行后公司业
                                                        务的影响
                            务 变 动 及 资 产 整合 计
                                                        （二） “（三 ）本 次发行 对股
                            划、公司章程调整、股
                                                        东 结 构 的 影 响 ” 修 订 为
                            东结构、控制权情况、
                                                        “（三 ）本次 发行 对股东 后上
                            高管人员结构、业务结
                                                        市公司控 制权结 构的影 响变
                            构的变动情况
                                                        化”

                                                        四、新 增本次 发行 完成后 ，上
                            四、本次发行后公司资 市公司 与发行 对象 及发行 对象
第三章     董事 会 关于 本 金、资产占用及担保情 的控股 股东和 实际 控制人 从事
次 发 行 对 公 司 影响 的 讨 形                         的业务 存在同 业竞 争或潜 在同
论与分析                                                业竞争的情况

                                                        新增“ 五、本 次发 行完成 后，
                                                        上市公 司与发 行对 象及发 行对
                                                        象的控 股股东 和实 际控制 人可
                                                        能存在的关联交易的情况
                            新增
                                                        六、本 次发行 后公 司资金 、资
                                                        产被控股 股东及 其关联 人占
                                                        用，或 上市公 司为 控股股 东及
                                                        其关联人提供担保的情形”
                           二.公司最近三年现金分
第四章   发行 人 的利 润                           更 新2019年 度分 红， 并相 应 调
                           红及未分配利润使用情
分配政策及执行情况                                 整最近三年利润分配情况
                           况

                                                   1、更新本次非公开发行尚需获
                           一、本次发行对每股收
第五章 本次发行摊薄即                              得的审批情况
                           益的影响
期回报及填补回报措施                               2、更新 2019 年度分红及实施
                                                   时间，并相应调整财务数据

   除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

    《广东国立科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
及相关文件已于2020年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意
注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。




                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                        2020年6月23日