国立科技：独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见2020-06-23
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东
国立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议
有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第二十二次会议相关议案
发表如下独立意见：
一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们对
公司经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。综
上所述，我们一致同意该议案。
二、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司修订后的非公开发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关
法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。综
上所述，我们一致同意该议案。
三、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
对于公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于修订公司2020年非公开
发行A股股票预案的议案》，我们认为公司本次对非公开发行A股股票预案进行修订，
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的
长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们
一致同意该议案。
四、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
对于公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于修订公司2020年非公开
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，我们认为公司董事会修订的《广
东国立科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的长远发展，
本次修订符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。综上所述，我们一致同意该议案。
五、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议
案》
对于公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于修订公司2020年非公开
发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》，我们认为公司董事会本次非公开发行
股票修订的《广东国立科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）》，本次修订充分论证了本次发行证券及其品种选择的必
要性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方式的可行性、发行方案的公平
性及合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。综上所述，
我们一致同意该议案。
六、《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
议案》
对于公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于修订公司2020年非公开
发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，我们认为公司就本次非公开发行
A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对2020年非公开发行A股股票摊
薄即期回报及采取填补措施进行相关修订，有利于保障投资者合法权益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意该议案。
七、《关于公司非公开发行 A 股股票募集说明书的议案》
公司本次非公开发行股票募集说明书符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号－创业板上市公司向特定对象发行证券
募集说明书和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司的
长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们
一致同意该议案。（以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二
次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
向颖 罗智雄 牟小容
年 月 日
