证券代码：300716            证券简称：国立科技             公告编号：2020-090


                         广东国立科技股份有限公司

                    2020 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：广东国立科技股份有限公司董事会。

    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、召开时间：

    （1）现场会议时间为：2020 年 8 月 6 日（星期四）下午 15：00；

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 6 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 6 日 9：15-15：00。

    4、现场会议地点：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号广东国立科技股份有限公司
总部大厦十六楼会议室。



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    5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。

    6、会议出席情况：

    （1）出席会议总体情况：

    出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份 84,946,999 股，
占公司有表决权股份总数的 53.0852%。

    其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 70,446,999 股，占公司
有表决权股份总数的 44.0239%。

    参与网络投票的股东及股东代表共 1 名，代表股份 14,500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 9.0614%。

    （2）中小股东出席总体情况：

    参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%。

    （3）公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级
管理人员及见证律师列席了本次会议。

    本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。


   二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：

    1、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信并提供担保的议案》

    表决结果：同意 19,696,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%；关联股东东莞市永绿实业投资有限公司回避表决，其持有公司有表决
权股份数量 65,250,000 股，东莞市永绿实业投资有限公司为董事长兼总经理邵鉴棠先


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生、副董事长兼副总经理杨娜女士控制的企业。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 84,946,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、逐项审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

   3.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 84,946,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

   3.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 84,946,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

   3.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意 84,946,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

   3.04、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 84,946,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

   3.05、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 84,946,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

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    本次股东大会无中小股东出席并参与表决。

       三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京合弘威宇律师事务所徐虎律师、蒋智勇律师现场见证，并出具了《北
京合弘威宇律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定；临时股东大
会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有
效。

       四、备查文件

    1、《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京合弘威宇律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会法律意见书》。



    特此公告。




                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 8 月 6 日




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