证券代码：300716              证券简称：国立科技                 公告编号：2020-094



                          广东国立科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
的通知于2020年8月10日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
2020年8月25日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事向颖女士以通讯方式参会。
本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    公司《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告》全文符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内容 详见 公司 同日 披 露于 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn) 上 的
《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告》。

    《 关 于 2020 年 半 年 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露。


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    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《广
东国立科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

   3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币10,000万元在东莞投资设

立广东国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准），公司
董事会授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    1、《第二届董事会第二十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                               广东国立科技股份有限公司董事会

                                                       2020年8月26日




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