证券代码：300716             证券简称：国立科技          公告编号：2020-099



                          广东国立科技股份有限公司

                     关于对外投资设立全资子公司的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述

   （一）2020年8月25日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使
用自有资金不超过人民币10,000万元在东莞投资设立广东国立云塑智慧有限公司（暂定
名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国立云塑”）。公司董事会授权
董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

   （二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审
议。

   （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

       二、投资标的的基本情况

       （一）基本信息

       1、公司名称：广东国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核
定为准）

       2、企业类型：有限责任公司

       3、注册资本：人民币 10,000 万元

       4、资金来源及出资方式：货币资金

       5、经营范围：研发、销售：塑胶新材料、塑胶降解材料、改性塑料、塑胶原料；
供应链管理；国内货运代理；仓储咨询服务；保税咨询服务；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）

    6、法定代表人：李志良

    7、注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟罗西城路

    上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

       （二）出资方式及股权结构

       公司以自有货币资金出资，广东国立科技股份有限公司持有国立云塑 100%的股
权。

       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）对外投资的目的及对公司的影响

    国立云塑主要业务为研发和销售塑胶新材料、塑胶降解材料、改性塑料、塑胶原
料。国立云塑成立后，主要为整合公司上下游产业优质资源，着力发展新材料产业链，
进一步拓展公司在新材料领域的研发及销售能力，进一步巩固公司在新材料领域的市场
地位，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来的持续发展打下坚实基础。本次对外
投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       （二）存在的风险

    1、国立云塑成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、
内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在
一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公
司将强化管理力度，保证对各下属子公司进行有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

       四、备查文件

    《第二届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。



             广东国立科技股份有限公司董事会

                    2020年8月26日