证券代码：300716            证券简称：国立科技             公告编号：2020-105




                         广东国立科技股份有限公司

                  第二届董事会第二十七次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
的通知于2020年9月16日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
2020年9月18日上午10:30以通讯方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际参加
会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    鉴于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，经与中介机构
深入沟通和审慎分析。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向深圳证券交易
所申请撤回本次非公开发行股票申请文件。公司终止本次非公开发行股票事项不会
对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。

    具 体 内容 详见 公司 同日 披露 于 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 上 的
《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容



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详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第二届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董
事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币 7,500 万元与澳合聚新材料
科技（广州）有限公司、自然人梁恒祥先生共同投资设立广州国立云塑智慧有限公司
（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处
理该子公司的设立事宜。

    具 体 内容 详见 公司 同日 披露 于 巨潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 上 的
《关于投资设立控股子公司的公告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                                  广东国立科技股份有限公司董事会

                                                             2020年9月18日




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