证券代码：300716         证券简称：国立科技          公告编号：2020-115




                      广东国立科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十八次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
的通知于2020年9月28日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
2020年9月30日上午10:30以通讯方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际参加
会议董事9名（其中，董事黄喜女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事周凤
霞女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。本次董事会会议由董事长邵鉴棠
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开
和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于向银行申请综合授信并由公司控股股东、实际控制人提供担保
暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意公司基于生产经营及业务发展需要，向中国建设银行股份有
限公司东莞万江支行（以下简称“建设银行东莞万江支行”)申请授信融资，具体授信
融资事项如下：

    公司将名下有权处分的 18 项发明专利权质押至建设银行东莞万江支行，向其申请
总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公
司、公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担


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保费用。

    本次申请银行授信融资的决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在此期间内，授信融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际金额及授信期限以各方签
署的协议为准，同时，授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和签署有关合同
和文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于向银行申请综合授信并由公司控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的公
告》。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了
核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股
份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提
供担保暨关联交易的核查意见》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事邵鉴棠先生及杨娜
女士回避表决。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2020年9月30日




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