证券代码：300716           证券简称：国立科技                公告编号：2020-131



                        广东国立科技股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的
通知于2020年12月10日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2020年12月14日上午11：00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

      经审议，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会
影响公司财务报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

     三、备查文件
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《第二届监事会第十八次会议决议》。



特此公告。




                                     广东国立科技股份有限公司监事会

                                            2020年12月14日




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