证券代码：300716          证券简称：国立科技            公告编号：2020-138



                       广东国立科技股份有限公司

                   第二届监事会第十九次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的
通知于2020年12月25日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2020年12月30日下午14：00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情
况做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内
容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同
意公司将部分募投项目进行延期。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募投项目延期的公告》。




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表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

 三、备查文件

《第二届监事会第十九次会议决议》。



特此公告。




                                           广东国立科技股份有限公司监事会

                                                   2020年12月31日




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