证券代码：300716           证券简称：国立科技           公告编号：2020-140




                      广东国立科技股份有限公司

                     关于部分募投项目延期的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第二届
董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，同意将公司募投项目“研发中心技术改
造项目”延期至2021年6月30日前完成。现将具体事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1831号”《关于核准广东国立科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2,668万股，发行价格为每股12.14元，募集资金总额为人民币32,389.52万元，扣
除发行费用人民币4,568.50万元后，公司募集资金净额为人民币27,821.02万元。上述
募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验[2017]3-107
号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况

    截至2020年12月25日，募集资金使用情况如下：

   序                             拟用募集资金投入金   累计投入募集资金金额
               项目名称
   号                                 额（万元）             （万元）

        EVA环保改性材料及其制
    1                                 16,320.37             14,480.23
           品技术改造项目


                                      1
     2     研发中心技术改造项目                     3,500.65                  3,412.69


     3        补充营运资金项目                       8,000                     8,000

                  合计                          27,821.02                    25,892.92


      三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

     （一）募投项目延期的具体情况

     公司根据本次募投项目的实施进度、人员配置、施工建设等情况，经过谨慎研
究，为了维护全体股东和公司的利益，将募投项目“研发中心技术改造项目”进行延
期，具体如下：


                             调整前达到预定可使用状态           调整后达到预定可使用状态
          项目名称
                                     的日期                               的日期

    研发中心技术改造
                                    2020年12月31日                      2021年6月30日
          项目

     注：2019年3月19日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“研发中心技术改造项目”达到预定可使
用状态时间调整为2019年12月31日，具体内容详见公司2019年3月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-
007）。

     2019年12月9日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议及2019
年12月27日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目增加实施主
体、调整部分设备及延期的议案》，“研发中心技术改造项目”达到预定可使用状态
时 间 调 整 为 2020 年 12 月 31 日 ， 具 体 内 容 详见 公 司 2019 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的
公告》（公告编号：2019-084）。

     （二）募投项目延期的原因

     研发中心技术改造项目通过进一步完善研发部门职能，投入先进研发设备和优秀




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研发人才进行大量前瞻性技术研发并实现产业转化，保证公司产品技术先进性的同时
不断扩充、完善公司产品线，从而强化公司在环保改性高分子材料领域的综合竞争
力，巩固公司行业领导地位。

    截至目前，该项目基础建设已完成，并已陆续投入使用，受疫情影响，目前尚有
一台进口设备的交付出现延期，目前尚未交付，部分余款尚未支付，公司经过谨慎研
究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日。

    四、此次募投项目延期对公司经营的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定。

    本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会
将本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使募投项目早日达到预定可使用
状态。

    五、专项意见

    1、独立董事意见

    公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，
不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    我们一致同意：公司将“研发中心技术改造项目”募投项目预计可达到使用状态
日期延期至2021年6月30日。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的
审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生
变化。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途


                                     3
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将
部分募投项目进行延期。

    3、保荐机构意见

    保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：公司本次部分募集资金投资项目
延期事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，
不存在损害股东利益的情形。已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会
第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办
法》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、《第二届董事会第三十二次会议决议》；

    2、《第二届监事会第十九次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》；

    4、《中信证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票部
分募投项目延期事项的核查意见》。



    特此公告。




                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                     2020年12月31日




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