证券代码：300716            证券简称：国立科技            公告编号：2021-004




                       广东国立科技股份有限公司

       关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保及关联交易情况概述

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议
审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，控股子公司广东国立供
应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）基于日常经营的资金需求，向华夏银
行股份有限公司东莞分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信总额不超过人民币
1,000 万元，期限 1 年，上述申请的综合授信由广东中盈盛达融资担保投资股份有限
公司（以下简称“广东中盈”）、国立能源科技（深圳）有限公司、公司实际控制人
邵鉴棠先生、杨娜女士、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李
志良先生向银行提供连带责任保证担保；且广东中盈提供的担保由公司、控股股东东
莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、公司实际控制人邵鉴棠先生、
杨娜女士、国立能源科技（深圳）有限公司、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立
供应链法定代表人李志良先生提供反担保。

    本次申请银行综合授信额度的决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在此期间，授信融资额度可循环使用。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融
资金额及授信期限以各方签署的协议为准。

    2021 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第三十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了上述事项，关联董事邵鉴棠先生及杨娜女士
回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需
要经过有关部门批准。

    二、被担保人的基本情况

   名称：广东国立供应链管理有限公司

   社会信用统一代码：91441900MA52A9LK41

   类型：其他有限责任公司

   住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号

   法定代表人：李志良

   注册资本：人民币壹亿元

   成立日期：2018年9月21日

   营业期限：2018-09-21至无固定期限

   经营范围：供应链管理；危险化学品批发（不设储存）；销售：橡塑新材料、橡
塑降解材料、改性塑料、第一类医疗器械、第二类医疗器械（医用口罩、防护服、电
子体温计、额温计、红外耳温计、医用检查乳胶手套、鞋套）、第三类医疗器械（呼
吸设备）、消毒用品、卫生用品、劳保用品、预包装食品（白糖）、水泥及其他建筑
材料（不含危险化学品、不含沙、石）、纸制品、手机、手机配件、通讯设备及器材、
贵金属、铜、铝、锡、不锈钢、铝型材、金属新材料、金属制品、电子原器件、绝缘
材料、水暖器材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）；其他批发业和零售业；化工产品销售（不含危险化学品和监控化学品）；贸
易代理；国内货运代理；仓储服务（不含须经许可审批的项目）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

   与公司存在的关系：公司持有其85%的股权，戴晋飞持有其15%的股权，系公司控
股子公司。

   经查询，国立供应链不是失信被执行人。

   主要财务数据：
                                                                               单位：万元

                        2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
  主要财务指标
                                  （未经审计）                     （经审计）

        总资产                     9,860.94                        20,922.99

        总负债                     9,770.48                        13,173.55

        净资产                       90.46                          7,749.44

    营业收入                       75,130.91                       128,779.79

        净利润                     -7,658.98                         419.98

    三、关联方基本情况

    1、东莞市永绿实业投资有限公司

    统一社会信用代码: 91441900MA4UQX1T7W

    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册资本: 人民币2,637.1308万元

    法定代表人: 邵鉴棠

    住所: 东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号

    经营范围：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

    经查询，永绿投资不是失信被执行人。

    永绿投资的股权结构如下：
  序号            股东姓名           认缴出资额（万元）             出资比例
    1              邵鉴棠                 1,700.00                    64.46%
    2      东莞信托有限公司               527.4262                     20%
    3               杨娜                     300.00                   11.38%
    4              邵萍平                 109.7046                    4.16%
                 合计                    2,637.1308                    100%
    永绿投资的主要资产为持有公司的股份及对外投资，无实际生产经营性业务。信
用情况良好，无诉讼与仲裁等事项，最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元

                              2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
       主要财务指标
                                （未经审计）            （未经审计）
         营业收入                      0.00                    0.00
         利润总额                -2,569.75                -2,931.09
          净利润                 -2,569.75                -2,931.09
         资产总额                34,694.37                37,815.98
         负债总额                36,551.22                37,103.08
  其中：银行贷款总额             35,437.37                26,925.00
       流动负债总额                  2,213.86             1,150.60
          净资产                 -1,856.85                  712.89


    截至本公告披露之日，永绿投资持有公司股份6,525万股，占公司总股本的40.78%，
为公司控股股东。永绿投资的实际控制人为邵鉴棠先生和杨娜女士。

    2、邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，通过永绿
投资间接持有公司股份合计4,948.56万股，占公司总股本的30.92%，邵鉴棠先生在公
司任董事长兼总经理职务，杨娜女士在公司任副董事长兼副总经理职务。经查询，邵
鉴棠先生和杨娜女士不是失信被执行人。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东永绿投资、实
际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向上述银行申请融资事项提供无偿连带责任保
证担保，属于公司与关联法人、关联自然人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联
交易。国立供应链免于支付担保费用。

    四、担保及关联交易的主要内容

    1、本次申请银行授信融资协议尚未签署，融资事项的具体内容以实际签署的融资
协议为准。公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司本次申
请银行授信提供无偿连带责任保证担保。

    2、本次申请银行授信，国立供应链其他股东按实际融资金额提供担保,并为广东
中盈提供的连带责任担保承担反担保责任。

    五、关联交易的定价政策及定价依据
    为了支持公司的经营发展，公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨
娜女士为公司控股子公司向银行申请融资提供连带责任保证担保，未收取担保费用。

    六、本次担保及关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易为公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公
司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，未收取担保费用，体现了公司控股股
东、实际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易
不会对实际控制人产生重大不利影响。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

    1、本年年初至披露日，公司与控股股东永绿投资累计已发生各类关联交易的总金
额为0元。

    2、本年年初至披露日，公司与实际控制人邵鉴棠先生担任董事的其他企业累计已
发生各类关联交易的总金额约为0万元。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司提供担保额度总金额为人民币53,600万元（含
本次担保），占2019年公司经审计净资产的63.50%；提供担保总余额为人民币38,500
万元，占2019年公司经审计净资产的45.61%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    九、董事会意见

    1、提供担保的原因

    为满足日常经营的资金需求，公司本次为控股子公司国立供应链向华夏银行申请
综合授信提供反担保，有利于国立供应链及公司的长远发展，符合公司长远整体利益。

    2、担保风险

    国立供应链是公司合并报表范围内的子公司，风险可控，公司本次为国立供应链
提供担保不存在不可控的担保风险，其具有偿债能力，不会损害公司及股东的利益。

    3、控股公司其他股东提供担保情况
    国立供应链其他股东按实际融资金额提供担保，并为广东中盈提供连带责任担保
承担了反担保。

    十、独立董事独立意见

    公司独立董事对《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》发表了明确同意
的独立意见：

    因日常经营的资金需求，控股子公司国立供应链向华夏银行股份有限公司东莞分
行申请综合授信并由公司、公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人
邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保。经核查，该事项内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法规要求。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联
董事已回避表决。本次关联交易为偶发性关联交易。国立供应链免于支付担保费用。
本次关联交易不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司
利益倾斜的情形。

    综上所述，我们一致同意该议案。

    十一、备查文件

    1、《第二届董事会第三十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》。



     特此公告。



                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2021年1月25日