证券代码：300716           证券简称：国立科技          公告编号：2021-014




                       广东国立科技股份有限公司

                   第二届监事会第二十一次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
的通知于2021年3月26日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2021年3月30日上午11:00以通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际参加
会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书李旋先生列席
了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公
司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资
金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意
公司使用金额不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。该部分资
金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实
施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。


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表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

 三、备查文件

《第二届监事会第二十一次会议决议》。



特此公告。




                                        广东国立科技股份有限公司监事会

                                                  2021年3月30日




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