证券代码：300716         证券简称：国立科技           公告编号：2021-012




                       广东国立科技股份有限公司

                       关于变更董事会秘书的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书李儒
康先生提交的书面辞职报告，李儒康先生因个人原因，申请辞去董事会秘书的职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，李儒康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公
告披露日，李儒康先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司
董事会对李儒康先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
辞职后，李儒康先生将不再公司担任任何职务。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经
公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李旋先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
李旋先生简历见附件。

    李旋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所
规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，李旋先生的董事会
秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本事项发表了同意的
独立意见：经核查，我们认为公司本次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。
任职人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市




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规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，任职人员的任职资格已报经深圳证券交
易所审核无异议。因此，我们同意公司变更董事会秘书。

    李旋先生联系方式：

    联系电话：0769-88389360

    传真：0769-88387006

    邮箱：lixuan@guoligroup.com.cn

    地址：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司



    特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                       2021年3月30日




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    附件：李旋先生简历

    李旋，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，法学
学士，暨南大学金融学在职研究生课程班结业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格
证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证。曾任湖南省学生联合
会驻会主席、金发科技股份有限公司（600143）投资者关系经理、上海姚记科技股份
有限公司（002605）副总经理兼董事会秘书、广东国立科技股份有限公司（300716）
董事长助理。具有丰富的上市公司三会运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作
等相关工作经验。

    截至目前，李旋先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李旋先生不存在
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司董事会秘书的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合有关规定，具备履
行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业能力，能够胜任所任岗位，符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。




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