国立科技：监事会决议公告2021-04-28
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2021-024
广东国立科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
的通知于2021年4月15日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2021年4月26日下午17:00在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实
际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书李旋先
生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年
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的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东国立科技股份有限公 2020
年度归属 于母公 司所有者 的净利 润-317,303,651.63 元，其 中母公 司实现 净利润
-162,000,761.73 元。
鉴于2020年实现归属于上市公司股东的净利润为负，考虑公司日常生产经营的资
金需求，从公司实际出发，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行
资本公积转增股本和其他形式的分配。
监事会认为，公司董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合公司目前实际情
况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
4、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东
国立科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
5、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较
为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
6、审议通过了《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
7、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年年度 报告 摘要 》（ 公告 编号：2021-027） 及《2020 年 年度 报告 》（公 告编 号：
2021-028）。《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-026）内
容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
8、审议了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
监事会审议了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》，议案主要内容为：2021
年度，（1）外部监事：不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；（2）职
工监事：根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。上
述人员出席监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定
行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交股
东大会审议。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。
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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021
年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-022）。《关于 2021 年第一季度报告披
露 的 提 示 性 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-021 ） 内 容 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
10、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定，同意推举第三届监事会非职工代表监事候选人为：许华女士。（候
选人简历见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将
继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
监事会认为：公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的
必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关内控制度完善，公司采
取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金
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融机构开展累计总额不超过 3,000 万美元的外汇远期结汇售业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2021-030 )。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
12、审计通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
监事会认为：经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度经审
计 的 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -119,228,322.84 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 -
119,228,322.84 元,实收股本 160,020,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-033 )。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
13、审计通过了《关于会计差错更正的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准
则”）、《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，
真实反映了公司的财务状况，同意公司本次会计差错更正。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
会计差错更正的公告》（公告编号：2021-037 )。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
《第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
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广东国立科技股份有限公司监事会
2021年4月28日
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附件：
广东国立科技股份有限公司
第三监事会非职工代表监事候选人简历
许华，女，中国国籍，1988年出生，高中学历。2013年10月至今，曾担任广东国
立科技股份有限公司副总经理助理、采购员等职务。
截至目前，许华女士未持有公司股份，在公司采购部任采购员，与公司、公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规、制度中监事任职资格的
要求。
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