广东国立科技股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见


   根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工
作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料
后，现就公司第三届董事会第一次会议相关议案发表如下意见：

   一、《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会提名委员会提名，提请董事会聘请邵鉴棠先生为公司总经理，任期与第
三届董事会相同。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定。

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》

     经公司总经理提名，提请董事会聘请杨娜女士、钟宏标先生为公司副总经理，任
 期与第三届董事会相同。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公
 司章程》等相关规定。

    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，提请董事会聘请李旋先生为公司董事会秘书，任期与第三届
董事会相同。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。

    四、《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名，提请董事会聘请郑志忠先生为公司财务总监，任期与第三届
董事会相同。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。

    经审阅上述高级管理人员的简历资料，认为本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现有《公司法》
及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚
和证券交易所惩戒的情形，上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    鉴于以上原因，我们同意聘请邵鉴棠先生为公司总经理，聘请杨娜女士、钟宏标
先生为公司副总经理，聘请李旋先生为公司董事会秘书，聘请郑志忠先生为公司财务
总监。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》之签署页）




   独立董事：




        牟小容                     郑建成                   宋雪军




                                                             2021年5月19日