证券代码：300716            证券简称：国立科技           公告编号：2021-042



                      广东国立科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日在公司2020年
年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第三届董事会第一次会
议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

    本次会议于2021年5月19日公司2020年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事7名，
实际出席7名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事邵鉴棠先生主持，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据全体董事投票选举结果，同意邵鉴棠先生担任公司第三届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    根据全体董事投票选举结果，同意杨娜女士担任公司第三届董事会副董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

                                     1
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据全体董事投票选举结果，同意以下人员担任公司四个专门委员会委员及主任
委员，名单如下：

    1、战略委员会委员：邵鉴棠、郑建成、宋雪峰；      战略委员会主任委员:邵鉴棠

    2、提名委员会委员：邵鉴棠、郑建成、牟小容；     提名委员会主任委员：郑建成

    3、审计委员会委员：牟小容、郑建成、宋雪峰；     审计委员会主任委员：牟小容

    4、薪酬与考核委员会委员：郑建成、杨娜、牟小容；     薪酬与考核委员会主任委
员：郑建成

    各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

     根据全体董事投票表决结果，同意聘任邵鉴棠先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮咨询网
（ h t tp : // ww w .c n in f o. c om .c n ） 上 刊 登 的 相 关 内 容 。

    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

     根据全体董事投票表决结果，同意聘任杨娜女士、钟宏标先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮咨询网
（ h t tp : // ww w .c n in f o. c om .c n ） 上 刊 登 的 相 关 内 容 。


    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。


                                       2
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮咨询网
（ h t tp : // ww w .c n in f o. c om .c n ） 上 刊 登 的 相 关 内 容 。


    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任郑志忠先生为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮咨询网
（ h t tp : // ww w .c n in f o. c om .c n ） 上 刊 登 的 相 关 内 容 。


     8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    根据全体董事投票表决结果，同意聘任张晓锋先生为公司审计部负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满为止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    以上人员简历详见附件。



     三、备查文件

    1、《第三届董事会第一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。




                                            广东国立科技股份有限公司董事会

                                                     2021年5月19日

                                     3
附件：



邵鉴棠先生简历

    邵鉴棠先生：1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，清华大学资本战略
董事长研修班结业。2011年12月至2013年11月任东莞市国立贸易有限公司执行董事；
2013年11月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司董事长；2011年11月至今任东莞市
永绿实业投资有限公司执行董事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司执行董事
兼总经理；2013年3月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事；2013年11月至
2017年10月任肇庆汇展塑料科技有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至2018年12
月任东莞市国立新材料实业有限公司执行董事兼总经理；2019年9月至今任爱派客鞋业
有限公司董事长，2020年4月至今任东莞市国弘新材料有限公司执行董事，2018年8月
至今任广东国立新动力科技有限公司董事长，2020年9月至今任爱派客（香港）科技有
限公司董事，2020年11月至今任广州国立云塑智慧有限公司董事长，2021年1月至今任
东莞市国立杰麟鞋业有限公司执行董事，2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司
董事长。2020年4月至今兼任广东国立科技股份有限公司总经理。

    截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有
本公司4206.015万股股份。本人与杨娜女士为夫妻关系，与杨娜女士构成一致行动
人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东
之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中
非独立董事任职资格的要求。



杨娜女士简历：

    杨娜女士，1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民。2012年7月至2015年4
月任东莞市国立科技有限公司副总经理；2011年11月至今任东莞市永绿实业投资有限
公司监事；2012年9月至今任东莞市国立实业有限公司监事；2012年9月至今任新国力
投资有限公司董事；2012年10月至2016年12月任引领国际传媒有限公司董事；2015年6
                                     4
月至今任深圳国立汇资产管理有限公司监事；2015年9月至2019年7月任香港国立科技
有限公司董事；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

    截止到目前为公司实际控制人之一，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有
本公司742.545万股股份。本人与董事邵鉴棠先生为夫妻关系，与邵鉴棠先生构成一致
行动人，除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的
股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规
制度中非独立董事任职资格的要求。



宋雪峰先生简历

    宋雪峰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年1月出生，会计学本科。2004年7
月毕业于湘潭大学，注册会计师。2005年10月至2016年5月，历任广东中诚安泰会计师
事务所有限公司审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理、合伙人，2016年6月
至2017年10月，任深圳市迅衣库服饰有限公司财务总监，2017年11月至今，任东莞衣
购思商贸有限公司财务总监。

    截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中
独立董事任职资格的要求。



郑建成先生简历

    郑建成先生，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，工商管理硕士， 2015
年毕业于香港浸会大学。2000年7月至2007年9月，深圳市龙岗区自由职业，主要从事
计算机销售、维修服务等，2007年10月至2010年3月，任清华大学深圳研究生院培训学
院院务管理部主任，2010年3月至2013年8月，任深圳清华大学研究院紫荆学会秘书
                                     5
长，2013年8月至今，任清华东莞创新中心办公室副主任、广东清大孵化器有限公司常
务副总经理,2016年9月至今，兼任东莞市新材料行业协会秘书长。

    截止目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中
独立董事任职资格的要求。



牟小容女士简历

    牟小容女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计
师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导
师。2007年2月至2013年7月兼任广东万家乐股份有限公司独立董事；2010年10月至
2016年9月兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事；2013年12月至2020
年6月兼任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今兼任广东国立
科技股份有限公司独立董事；2019年6月至今兼任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限
公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。

    截止目前，牟小容女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股
份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法
规制度中独立董事任职资格的要求。



钟宏标先生简历
    1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月至2017年9月
任东莞太业电子股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书；2018年1月至2018年
12月任广东正业科技股份有限公司财务总监助理；2019年1月至2019年6月的任广东国

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立科技股份有限公司财务总监助理，2019年6月至2020年12月30日任广东国立科技股份
有限公司财务总监。2020年12月30日起至今任国立科技副总经理。

     截止到目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他
持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，非失信被执行人。




李旋先生简历
     1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，暨南大学金
融学在职研究生课程班结业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交
易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发
科 技 股 份 有 限 公 司 （ 6 00 1 43 ） 投 资 者 关 系 经 理 、 上 海 姚 记 科 技 股 份 有 限 公 司
（002605）副总经理兼董事会秘书、广东国立科技股份有限公司（300716）董事长助
理 。 2 0 2 1      年   3   月    3 0   日 起 至 今 任 国 立 科 技 董 事 会 秘 书 。

     截止到目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他
持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，非失信被执行人。




郑志忠先生简历：
      1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非
执业）。2009 年 7 月至 2012 年 9 月任东莞市德正会计师事务所有限公司审计员、高
级审计员；2012 年 10 月至 2018 年 12 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞
分所高级审计员、经理；2019 年 1 月至 2019 年 6 月任广东上德会计师事务所有限公
司高级经理；2019 年 7 月至 2020 年 12 月任广东国立科技股份有限公司财务副总监；
2020 年 12 月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监。

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    截止目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，非失信被执行人。




张晓锋先生简历：
     1978出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师。2002年
7月-2005年6月任湖北波导通讯设备有限公司审计主管；2005年9月-2009年5月任中域
电讯连锁股份有限公司审计监察部主管，2009年6月-2012年12月任中域电讯连锁股份
有限公司审计监察部经理；2013年2月-2017年12月任东莞新劲电子有限公司审计部经
理；2018年1月至今任广东国立科技股份有限公司审计总监。

    截止目前，未持有本公司的股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其
他持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百
四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，
非失信被执行人。




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