证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2021-041
广东国立科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：广东国立科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9：15-15：00。
4、现场会议地点：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号广东国立科技股份有限公司
总部大厦会议室。
1
5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份 78,380,300 股，
占公司有表决权股份总数的 48.9816%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 78,379,300 股，占公司
有表决权股份总数的 48.9809%。
参与网络投票的股东及股东代表共 1 名，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0006%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 名，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0006%。
其中：出席现场会议的中小投资者共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
参与网络投票的中小投资者代表共 1 名，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0006%。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0013%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0013%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
3
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0013%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 13,129,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；反
对 1000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%；关联股东 65,250,000 股回避表
决；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0013%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
4
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
9、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
总表决情况：同意 78,379,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0013%。
其中中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
11、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
11.1 选举邵鉴棠先生为第三届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
邵鉴棠先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，邵鉴棠先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
5
11.2 选举杨娜女士为第三届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
杨娜女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数，杨娜女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.3 选举张德才先生为第三届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
张德才先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，张德才先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.4 选举尹冰女士为第三届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
尹冰女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数，尹冰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
12、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届独立董事候选人的议案》
12.1 选举牟小容女士为第三届独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
牟小容女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，牟小容女士当选为公司第三届董事会独立董事。
12.2 选举郑建成先生为第三届独立董事
6
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
郑建成先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，郑建成先生当选为公司第三届董事会独立董事。
12.3 选举宋雪峰先生为第三届独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 78,380,300 股。
中小投资者投票表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 100%。
宋雪峰先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，宋雪峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京合弘威宇律师事务所徐虎律师、蒋智勇律师现场见证，并出具了《北
京合弘威宇律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见
书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员
的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京合弘威宇律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2020 年年度股东大
会法律意见书》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
7
