证券代码：300716            证券简称：国立科技               公告编号：2021-046



                        广东国立科技股份有限公司

                    第三届监事会第二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通
知于2021年6月5日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021年6
月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实
际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书李旋先
生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与
会监事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。

    经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达到了
预定的可使用状态。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司生产经营
需求及财务情况，同意将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银
行存款利息收入等合计人民币 3,039.95 万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动
资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。本次使用节余募集资金补充流动资金
合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，
不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

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    该事项尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。

    经审议，监事会认为此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立
性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规
和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。



     三、备查文件

    1、《第三届监事会第二次会议决议》。



    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司监事会

                                                       2021年6月11日




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