证券代码：300716         证券简称：国立科技          公告编号：2021-045




                       广东国立科技股份有限公司

                     第三届董事会第二次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通
知于2021年6月5日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年6
月10日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董
事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达到了
预定的可使用状态。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营
情况，董事会同意将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存
款利息收入等合计人民币3,039.95万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资
金金额以资金转出当日银行专户余额为准），公司不再另行公告。划转完成后，公司
将对首发募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
议案的独立意见》、《广东国立科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金


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投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号： 2021-
047）。

    此议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

    经审议，董事会认为：为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提
升公司整体竞争力，董事会同意广东国立科技股份有限公司与薛志文签订股权转让协
议，将控股子公司广东国立通盈科技发展有限公司51%的股权以1元的价格转让给薛志
文。本次交易完成后，公司不再持有国立通盈股份。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关议案的独立意见》、《广东国立科技股份有限公司关于出售控股子公司股
权暨被动形成财务资助的议案》（公告编号：2021-048）。

    此议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意：公司定于2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                        2021年6月12日

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