国立科技:第三届董事会第三次会议决议公告2021-08-03
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2021-059
广东国立科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议的通
知于2021年7月30日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年
8月2日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名,实际参加会议董
事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的议
案》
为满足公司及控股子公司(含孙公司)经营发展需要,置换原有部分融资贷款,
提高公司生产经营运作效率,公司及子公司(含孙公司)计划向银行等融资机构申请
融资(包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收
账款保理、项目贷款、融资租赁等)业务,融资额度不超过75,000万元,公司及子公
司为上述融资提供不超过75,000万元的连带责任担保(不包含本次获批前的融资及担
保额度),有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。该事项有利于提高公司生产
经营运作效率,符合公司经营发展需要;有利于公司及子(孙)公司生产经营过程中
融资计划的顺利推进,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;公司
对子(孙)公司其具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,担保风险可控。
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符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章
程》的规定。
该事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关
议案的独立意见》、《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜
的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意:公司定于2021年8月18日召开2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2021年8月2日
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