国立科技:第三届监事会第三次会议决议公告2021-08-03
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2021-062
广东国立科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议的通
知于2021年7月30日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021年
8月2日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实
际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事会秘书李旋先
生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与
会监事认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的
议案》
经审议,监事会认为:公司向银行等各类融资机构申请不超过人民币 75,000 万元
的综合授信融资有利于提高公司生产经营运作效率,符合公司经营发展需要;公司及
子公司为上述融资提供不超过 75,000 万元的担保(不包含本次获批前的融资及担保额
度),有利于公司及子(孙)公司生产经营过程中融资计划的顺利推进,不会对公司
产生不利影响,符合公司整体利益;公司对子(孙)公司日常经营具有控制权,担保
风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。
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该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2021年 8月 2日
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