证券代码：300716            证券简称：国立科技               公告编号：2021-062



                        广东国立科技股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通
知于2021年7月30日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021年
8月2日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实
际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书李旋先
生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与
会监事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的
议案》

    经审议，监事会认为：公司向银行等各类融资机构申请不超过人民币 75,000 万元
的综合授信融资有利于提高公司生产经营运作效率，符合公司经营发展需要；公司及
子公司为上述融资提供不超过 75,000 万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额
度），有利于公司及子（孙）公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司
产生不利影响，符合公司整体利益；公司对子（孙）公司日常经营具有控制权，担保
风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。


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该事项尚需提交公司股东大会审议。



 三、备查文件

1、《第三届监事会第三次会议决议》。



特此公告。




                                       广东国立科技股份有限公司监事会

                                              2021年 8月 2日




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