国立科技:董事会决议公告2021-08-30
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2021-068
广东国立科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议的通
知于2021年8月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年
8月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出
席董事7名,实际参加会议董事7名,其中独立董事牟小容女士、郑建成先生以通讯方
式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持,公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深
圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营
情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内容 详见 公司 同日 披 露于 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 上 的
《2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告》。
《 关 于 2021 年 半 年 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。
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2、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具 体 内容 详见 公司 同日 披 露于 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 上 的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2021年8月30日
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