证券代码：300716          证券简称：国立科技         公告编号：2021-082




                         广东国立科技股份有限公司

                     第三届董事会第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通
知于2021年9月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年
9月15日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董
事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于转让子公司股权及债权的议案》

    为优化公司资产结构，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司东莞市国弘新材料
有限公司（以下简称“国弘新材”）84.75%的股权以人民币4,700万元，对国弘新材的
全部债权1,913万元以人民币1,913万元转给东莞市瑞腾环保科技有限公司（以下简称
“瑞腾环保”）。本次交易完成后，公司将不再持有国弘新材的股权，国弘新材不再
纳入公司合并报表范围。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于转让子公司股权及债权的公告》。

    三、备查文件



                                      1
1、《第三届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



                                      广东国立科技股份有限公司董事会

                                                2021年9月15日




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