国立科技:第三届监事会第八次会议决议公告2021-10-27
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2021-094
广东国立科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议的通
知于2021年10月15日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021
年10月26日上午11:30在公司会议室召开,以现场方式进行表决。本次监事会会议应
出席监事3名,实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事会秘
书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告全文》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 的
《2021年第三季度报告全文》。
《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》将于2021年10月27日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。
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三、备查文件
《第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2021年10月27日
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