证券代码：300716              证券简称：国立科技                公告编号：2021-093




                          广东国立科技股份有限公司

                      第三届董事会第八次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通
知于2021年10月15日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021
年10月26日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会
议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021年第三季度报告全文》。

    《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》将于2021年10月27日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。




                                            1
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》。



特此公告。




                                         广东国立科技股份有限公司董事会

                                                 2021年10月27日




                                 2