证券代码：300716          证券简称：国立科技           公告编号：2021-105




                      广东国立科技股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通
知于2021年12月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年
12月10日上午10:00以通讯方式召开，本次董事会会议应出席董事7名，实际参加表决
董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经审慎研究，公司拟聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权
公司管理层根据2021年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更会计师事务所的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第




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三届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第
九次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

    经审议，董事会认为：为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提
升公司整体竞争力，董事会同意广东国立科技股份有限公司与东莞市杰麟鞋业有限公
司签订股权转让协议，将控股子公司东莞市国立杰麟鞋业有限公司51%的股权以105万
元的价格转让给东莞市杰麟鞋业有限公司。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生处理该
子公司的股权转让暨被动形成财务资助相关事宜。本次交易完成后，公司不再持有东
莞市国立杰麟鞋业有限公司股份。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关议案的独立意见》、《广东国立科技股份有限公司关于出售控股子公司股
权暨被动形成财务资助的公告》。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

       3、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨债务豁免、被动形成财务资助的议
案》

    经审议，董事会认为：为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提
升公司整体竞争力，董事会同意广东国立科技股份有限公司与雷培中签订股权转让协
议，将控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司51%的股权以30万元的价格转让给雷培
中。公司董事会授权董事长邵鉴棠先生处理该子公司的股权转让暨债务豁免、被动形
成财务资助相关事宜。本次交易完成后，公司不再持有东莞市国立飞织制品有限公司
股份。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关议案的独立意见》、《广东国立科技股份有限公司关于出售控股子公司股



                                       2
权暨债务豁免、被动形成财务资助的公告》。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    此议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

    董事会定于2021年12月27日下午15：00在公司总部大厦二楼会议室召开2021年第
四 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 召 开 2021 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通
知》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

     三、备查文件

    1、《第三届董事会第九次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。




                                                       广东国立科技股份有限公司董事会

                                                                 2021年12月11日




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