国立科技:独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见2021-12-11
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广东国
立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,作为广东国立科技股份有限公司
(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,基于客观、独立判断的立场,在审议
有关议案并仔细阅读公司提供的资料后,现就公司第三届董事会第九次会议相关议案发表
如下意见:
一、《关于变更会计师事务所的议案》
经审核,我们认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执
业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备丰富的审计经营和素质优良的执业队
伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求,能够满足公司未来财务报
告审计工作的需要。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规,有助于确保公司
审计工作的独立性和客观性,审议程序符合法律法规、《公司法》和《公司章程》的
相关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们同意公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年度财务报告审计机构,同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
本次股权转让决策程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定;本次
交易国立杰麟股权转让价款为105万元,系参照国立杰麟的净资产及其经营状况,经各
方协商确定,交易公平合理,定价公允。本次股权转让有利于进一步优化公司资产结
构,集中资源发展公司主营业务。因此,我们同意公司本次出售控股子公司股权的事
项。
本次财务资助系公司转让原控股子公司股权完成后,导致公司被动形成对合并报
表范围以外公司提供财务资助的情形,该业务实质为国立杰麟作为公司控股子公司期
间,公司日常经营性垫付款。交易各方签署了《东莞市国立杰麟鞋业有限公司股份转
让合同》,采取了必要的风险控制措施,本次交易不会影响公司的日常经营。因此我
们同意本次对外提供财务资助事项。
三、《关于出售控股子公司股权暨债务豁免、被动形成财务资助的议案》
本次拟转让国立飞织股权事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其
决策程序合法、有效,有利于公司改善资产结构,优化资源配置,符合公司发展
战略和当前市场环境,有利于公司未来高质量持续发展,交易定价参考了《审计
报告》、债务豁免、被动形成财务资助等因素;对子公司的债务豁免参考了债权
形成的背景、回收的可行性,不存在侵害公司及股东,特别是中小股东利益的情
形;本次转让子公司交割完成后,将导致公司被动形成了对合并报表范围以外公
司提供财务资助的情形,本次财务资助事项实为公司对国立飞织日常经营性垫付
款的延续。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法
合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证,交易各方对本次财务资助事
项进行了后续安排,采取了必要的风险控制措施,本次交易不会影响公司的日常
经营。因此,我们同意本次公司拟转让子公司国立飞织股权暨债务豁免、被动形
成财务资助的事项,并同意将本议案提交股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会
议相关议案的独立意见》之签署页)
独立董事:
郑建成 宋雪峰 牟小容
2021年12月11日