国立科技:独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见2022-03-01
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广东国
立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,作为广东国立科技股份有限公司
(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,基于客观、独立判断的立场,在审议
有关议案并仔细阅读公司提供的资料后,现就公司第三届董事会第十次会议相关议案发表
如下意见:
一、《关于控股子公司向银行申请授信融资及对外担保的议案》
因日常经营的资金需求,控股子公司广东国立供应链管理有限公司(以下简称
“国立供应链”)向华夏银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司、公司控
股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士、国立能源
科技(深圳)有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、国立供应链其他股东戴晋飞先
生及国立供应链法定代表人李志良先生提供反担保。经核查,该事项内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法规要求。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,
关联董事已回避表决。本次交易国立供应链免于关联方支付担保费用。本次交易不会
影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益,不会发生导致公司利益倾斜的情形。
综上所述,我们一致同意该议案。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关议案的独立意见》之签署页)
独立董事:
郑建成 宋雪峰 牟小容
2022年2月28日