国立科技:关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告2022-04-22
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2022-026
广东国立科技股份有限公司
关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2022年4月20
日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于
公司2021年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:
一、利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广东国立科技股份有限公司(以
下简称“公司”)2021 年度公司实现净利润 -241,534,085.45 元,提取法定盈余公
积金 0 元,加上年结转未分配利润 -360,762,408.29 元。
鉴于2021年实现归属于上市公司股东的净利润为负,考虑公司日常生产经营的资
金需求,从公司实际出发,本年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行
资本公积转增股本和其他形式的分配。
二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规
定,鉴于上市公司母公司当期可分配利润为负,且考虑公司未来生产经营的资金需求,
故 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配,以保障
公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会意见
经董事会审议认为:鉴于2021年实现归属于上市公司股东的净利润为负,考虑公
司日常生产经营的资金需求,为提高财务稳健性,满足流动资金的需求,保障生产经
营的健康快速发展,从公司实际出发,本年度公司利润分配预案不进行利润分配,亦
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不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。上述决定是基于公司目前经营环境和未
来发展战略需要,从公司和股东的长远利益出发,不会损害公司及股东特别是中小股
东利益。
四、独立董事意见
经认真审议《关于公司2021年度利润分配的预案》,我们一致认为公司提出2021
年度不进行利润分配的预案,是基于公司长远发展和股东的长远利益考虑,不会损害
公司和股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此我们一致同
意《关于公司2021年度利润分配的预案》,并同意将该项预案提交公司2021年年度股
东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司董事会制定的《关于公司2021年度利润分配的预案》符合
公司目前实际情况,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意《关于公司2021年度利润分配的预
案》。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》;
2、《第三届监事会第十一次会议决议》;
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
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