国立科技:关于聘任财务总监的公告2022-06-03
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2022-055
广东国立科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监郑
志忠先生的书面辞职报告。郑志忠先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务,
郑志忠先生辞职后将不再公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,郑志忠先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效,截至本公告披露日,郑志忠先生未持有公司股
份。公司董事会对郑志忠先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献,表示衷心的
感谢!
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定,经公司董事长兼总
经理邵鉴棠先生提名,董事会提名委员会资格审查,2022年6月2日,经公司第三届董
事会第十二次会议审议通过,聘任张晓锋先生为公司财务总监(简历详见附件1),任
期与本届董事会相同。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
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附件1:张晓锋先生简历
1978出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、审计师。2002年7
月-2005年6月任湖北波导通讯设备有限公司审计主管;2005年9月-2009年5月任中域电
讯连锁股份有限公司审计监察部主管,2009年6月-2012年12月任中域电讯连锁股份有
限公司审计监察部经理;2013年2月-2017年12月任东莞新劲电子有限公司审计部经
理;2018年1月--2022年6月1日任广东国立科技股份有限公司审计总监。
截至目前,张晓锋先生未持有本公司的股份,与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有《公司
法》第一百四十六条规定的情形,不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,非失信被执行
人。
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