证券代码：300716           证券简称：国立科技               公告编号：2022-055



                       广东国立科技股份有限公司

                       关于聘任财务总监的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监郑
志忠先生的书面辞职报告。郑志忠先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务，
郑志忠先生辞职后将不再公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，郑志忠先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，截至本公告披露日，郑志忠先生未持有公司股
份。公司董事会对郑志忠先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的
感谢！

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总
经理邵鉴棠先生提名，董事会提名委员会资格审查，2022年6月2日，经公司第三届董
事会第十二次会议审议通过，聘任张晓锋先生为公司财务总监（简历详见附件1），任
期与本届董事会相同。

    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。

                                         广东国立科技股份有限公司董事会

                                                  2022年6月2日

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       附件1：张晓锋先生简历

       1978出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师。2002年7
月-2005年6月任湖北波导通讯设备有限公司审计主管；2005年9月-2009年5月任中域电
讯连锁股份有限公司审计监察部主管，2009年6月-2012年12月任中域电讯连锁股份有
限公司审计监察部经理；2013年2月-2017年12月任东莞新劲电子有限公司审计部经
理；2018年1月--2022年6月1日任广东国立科技股份有限公司审计总监。

       截至目前，张晓锋先生未持有本公司的股份，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规
定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行
人。




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