证券代码：300716           证券简称：国立科技              公告编号：2022-046



                      广东国立科技股份有限公司

                      关于拟聘任独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事郑建成先生提交的书面辞职报告，郑建成先生因个人单位工作安排原因，申请辞去
公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后郑建成先生将不再担任公司
任何职务。截至本公告披露日，郑建成先生未持有公司股份。郑建成先生辞职将导致
公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，郑建成先生离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之
前，郑建成先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名
委员会资格审查，董事会提名罗智雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时
董事会提名罗智雄先生为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员候
选人并担任提名委员会主任委员候选人、薪酬与考核委员会主任委员候选人。罗智雄
先生持有独立董事资格证，曾在其他上市公司担任独立董事，拥有丰富的法律、公司
治理、企业投融资管理等相关经验，其近一年未买卖国立科技股票，任期与本届董事
会相同。罗智雄先生简历详见附件。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审
核无异议后，可提交公司临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                广东国立科技股份有限公司董事会

                                                            2022年6月2日


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  附件1：罗智雄先生简历

    1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南政法大学法学专业。2007
年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务；2012年3月
至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015年4
月至2018年9月就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2018
年10月至今就职于广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理。2006年取得《法律职业
资格证书》；2015年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》；2015年取得上
海证券交易所《上市公司独立董事资格证书》；2015年11月至2021年5月任广东国立
科技股份有限公司独立董事；2019年6月至2022年5月任金富科技股份有限公司独立
董事。

    截止目前，罗智雄先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未持有公司股份，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制
度中独立董事任职资格的要求。




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