证券代码：300716           证券简称：国立科技            公告编号：2022-069



                       广东国立科技股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通
知于2022年7月26日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2022年
8月4日11:30以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名。
本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书李旋先生列席了会议。本次
监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司出售资产和物业租赁的议案》

    经审议，监事会认为：为优化公司资源配置和资产结构，降低企业负债，监事会
同意广东国立科技股份有限公司将位于东莞市道滘镇南丫村的土地、地上6栋建筑物及
其附属设施出售给东莞市道滘镇资产经营管理有限公司，出售后公司租赁上述物业。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售资产和物业租赁的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

     三、备查文件

    《第三届监事会第十三次会议决议》。
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特此公告。




                 广东国立科技股份有限公司监事会

                           2022年8月4日




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