国立科技:监事会决议公告2022-08-29
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2022-076
广东国立科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公
告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议的
通知于2022年8月15日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2022
年8月26日上午11:00在公司会议室召开,以现场方式进行表决。本次监事会会议应出
席监事3名,实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事会秘书
列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议,公司监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年
半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。
《 关 于 2022 年 半 年 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露。
表决结果:同意 3票,反对0 票,弃权0 票,回避0票。
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2、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
公司监事会认为:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)等相关文件
的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的
决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东权益的情况。
因此,监事会同意本次前期会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计差错更正的公告》。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
3、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会认为:本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公
司财务报表的审计质量,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司和全体股东利益的情形,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022
年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2022年8月26日
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