证券代码：300716               证券简称：国立科技                 公告编号：2022-090



                          广东国立科技股份有限公司

                    第三届监事会第十五次会议决议公
告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

      广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的
通知于2022年10月13日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2022年10月24日上午11：30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》

     经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告全文》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年
第三季度报告全文》。

     《 关 于 2022 年 第 三 季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露。

     表决结果：同意 3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
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三、备查文件

《第三届监事会第十五次会议决议》。




特此公告。




                                     广东国立科技股份有限公司监事会

                                            2022年10月24日




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