国立科技:第三届监事会第十五次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2022-090
广东国立科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公
告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议的
通知于2022年10月13日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2022年10月24日上午11:30在公司会议室召开,以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名,实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告全文》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年
第三季度报告全文》。
《 关 于 2022 年 第 三 季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露。
表决结果:同意 3票,反对0 票,弃权0 票,回避0票。
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三、备查文件
《第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2022年10月24日
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