证券代码：300716             证券简称：国立科技              公告编号：2022-094


                           广东国立科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的
通知于2022年10月25日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022
年10月31日上午10：30以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参
加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    为满足公司全资子公司东莞市国立新材制品有限公司业务发展需求，公司拟以自有资
金4,800万元对其进行增资。本次增资完成后，东莞市国立新材制品有限公司注册资本将由
1,500万元增加至6,300万元，东莞市国立新材制品有限公司仍为公司全资子公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向
全资子公司增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    《第三届董事会第十六次会议决议》；




    特此公告。
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    广东国立科技股份有限公司董事会

                2022年10月31日




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