证券代码：300716           证券简称：国立科技            公告编号：2022-095



                      广东国立科技股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的
通知于2022年10月25日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2022年10月31日上午11：30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    为满足公司全资子公司东莞市国立新材制品有限公司业务发展需求，公司拟以自有资
金4,800万元对其进行增资。本次增资完成后，东莞市国立新材制品有限公司注册资本将由
1,500万元增加至6,300万元，东莞市国立新材制品有限公司仍为公司全资子公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向
全资子公司增资的公告》。

    表 决结果：同意 3 票 ，反对0票，弃权0票，回避0票。

     三、备查文件

    《第三届监事会第十六次会议决议》。


                                      1
特此公告。




                 广东国立科技股份有限公司监事会

                        2022年10月31日




             2