国立科技:第三届监事会第十六次会议决议公告2022-10-31
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2022-095
广东国立科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议的
通知于2022年10月25日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2022年10月31日上午11:30在公司会议室召开,以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名,实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司东莞市国立新材制品有限公司业务发展需求,公司拟以自有资
金4,800万元对其进行增资。本次增资完成后,东莞市国立新材制品有限公司注册资本将由
1,500万元增加至6,300万元,东莞市国立新材制品有限公司仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向
全资子公司增资的公告》。
表 决结果:同意 3 票 ,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
《第三届监事会第十六次会议决议》。
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特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2022年10月31日
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