证券代码：300716           证券简称：国立科技                 公告编号：2022-111


                        广东国立科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的
通知于2022年11月25日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022
年11月29日上午10：30以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参
加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立分公司的议案》

    经审议，董事会认为：公司控股子公司大江国立拟投资 2,930 万在江西省南昌市投资
设立分公司有助于深化大江国立与长安汽车品牌客户战略合作，满足新中标项目的相关产
能，方便中标项目快速推进，同时能丰富公司产品结构，节约项目成本，提高公司盈利能
力，符合大江国立实际经营和未来发展需要，也为公司新能源汽车业务未来持续发展打下
坚实基础。综上，董事会同意本次大江国立对外投资设立分公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控
股子公司拟对外投资设立分公司的公告》。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    2、审议通过了《关于受让参股公司部分股权及放弃优先购买权的议案》

    公司的参股公司山东泉为新能源科技有限公司的控股股东京北（海南）控股集团有限
公司拟分别向：国立科技、枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）、枣庄市宏运信息科
                                     1
技有限公司、上海戎皋企业管理中心（合伙企业）、谢云飞转让其持有的山东泉为 8%、
23%、2%、11%、5%股权（合计 49%股权），对应认缴注册资本金共 4,900 万元人民币，对
应实缴注册资本金共 0 万元人民币。基于公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，公司
决定受让山东泉为 8%股权，同时放弃其余 41%股权转让的优先购买权。

    董事会认为，此次交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受
让参股公司部分股权及放弃优先购买权的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立
意见》。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    三、备查文件
     1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
     2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。




     特此公告。



                                               广东国立科技股份有限公司董事会

                                                           2022年11月30日




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