证券代码：300716            证券简称：国立科技            公告编号：2023-019



                       广东国立科技股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公
告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

      广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的
通知于2023年1月16日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2023
年1月19日上午11：30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出
席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事会秘书
列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于参股子公司纳入合并报表范围的议案》

     经审议，监事会同意公司将山东泉为新能源科技有限公司纳入公司2023年度合并报
表范围。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
参股子公司纳入合并报表范围的公告》。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

     2、审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案（一）》

     鉴于公司控股股东及实际控制人变更已完成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》等规定，公司

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与雅博股份、枣庄雅晟形成关联关系，公司与雅博股份、枣庄雅晟投资山东泉为形成与关
联方共同投资，公司将其补充确认为关联交易。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补充确认关联方及关联交易的公告（一）》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   3、审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》

   公司作为山东泉为第一大股东，将其纳入合并报表范围。雅博股份持有山东泉为5%的
股份，公司实际控制人褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理，深圳三义、中复凯为雅博
股份全资孙公司，因此公司与雅博股份、深圳三义、中复凯构成关联关系，山东泉为与深
圳三义、中复凯的交易补充确认为关联交易。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补充确认关联方及关联交易的公告（二）》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

   本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

     三、备查文件

    1、《第三届监事会第十九次会议决议》。




    特此公告。




                                             广东国立科技股份有限公司监事会

                                                      2023年1月19日




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